PRD SLP anuncia que fue notificado por la UIF

PRD SLP anuncia que fue notificado por la UIF

Cabe recordar que el titular de la unidad reveló que la investigación se deriva por la denuncia de un particular y no por la unidad

Redacción| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Viernes, 27 de Noviembre de 2020| 09:08

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La Dirigencia Estatal del PRD en San Luis Potosí mediante un comunicado, indicó que fueron notificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto a la procedencia en la investigación "a probables hechos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita".

Lo anterior, debido a que aseguran existen operaciones simuladas desde las cuentas del PRD dentro del periodo a cargo de "La Gallardía", cuyo asunto fue turnado a la Dirección General de Análisis de la propia UIF para desahogar las investigaciones.

Cabe recordar que él propio titular de la UIF, Santiago Nieto, reconoció que esta investigación inició debido a la denuncia de un particular, y no por la unidad, sin dar detalles del denunciante.

Agregaron que desde el pasado miércoles se formalizó la entrega de la documentación que soporta el hallazgo de 508 operaciones realizadas desde las cuentas del partido, de las cuales no existe evidencia en la prestación de un bien o servicio por aproximadamente 15 millones de pesos.

En ese sentido, destacaron que 303 estaban construidas en múltiplos exactos donde participaron 16 personas morales y 18 personas físicas.

Desde el PRD abundaron que la documentación a disposición de las autoridades federales, entre otras, corresponden a los datos relacionados de las operaciones hechas con estos proveedores desde las cuentas del partido.

También está la información que se tiene de tales personas morales y físicas en distintos documentos, así como las cuentas de banco a las que se hicieron las transferencias de dinero.

Además, señalaron que el pasado 6 de noviembre el INE inició investigaciones por los mismos hechos a José Luis Fernández Martínez y Juan Ignacio Segura Morquecho, ambos ex presidentes del PRD así como la "Revista Somos Potosinos" y el Partido Verde Ecologista en San Luis Potosí, sin que detallaran más al respecto.

Arturo Prida Romero, presidente estatal del PRD puntualizó que van avanzados en la ruta jurídica.

"Esperamos que la investigación de las autoridades federales tenga un rápido desahogo para que se siente el primer precedente en el que, un grupo político que organizada e ilegalmente extrajo recursos públicos de un partido político, tenga una sanción ejemplar".

 

PF