Semana del 22 de Noviembre al 28 de Noviembre de 2024

Gerardo Sánchez: Facturero y Vendedor de Humo

Gerardo Sánchez: Facturero y Vendedor de Humo

La reciente investigación del Grupo Editorial Reforma ha dejado al descubierto una serie de prácticas empresariales cuestionables

Gerardo Sánchez Zumaya, un empresario potosino que ha logrado forjar una fortuna aparentemente de la nada ha sido investigado en un reportaje, firmado por el periodista Rolando Herrera, quien señala a Sánchez como uno de los principales actores en el saqueo de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, apuntando a su implicación en una presunta red de lavado de dinero y defraudación fiscal a través de su empresa Petrogesa.

LA RED DE FACTURERO
Sánchez Zumaya, de 34 años y oriundo de San Luis Potosí, ha sido identificado como un proveedor clave de Pemex entre 2021 y 2024, con contratos millonarios que, según la denuncia presentada en su contra, están relacionados con actividades ilícitas. Según la acusación, su empresa, Petrogesa, ha sido utilizada como un canal para el desvío de grandes sumas de dinero, al estar involucrada en la facturación de más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 a través de una red de empresas fantasmas y prestanombres.

La denuncia fue presentada el pasado 5 de noviembre ante la Fiscalía de Tabasco, con base en una serie de comprobantes fiscales digitales (CFDI) que apuntan a transacciones irregulares. Estos documentos revelan que la red de empresas de Sánchez Zumaya, que incluye al menos 17 compañías, se dedicaba a emitir facturas millonarias a Pemex por productos y servicios que no tenían justificación real en cuanto a la compra de materias primas o los costos operativos, lo que evidencia posibles actividades de lavado de dinero.

EL ASCENSO DE PETROGESA
Gerardo Sánchez fundó Petrogesa en 2018, pero fue a partir de 2021 que la empresa comenzó a recibir contratos millonarios de Pemex. Entre 2021 y 2024, se le asignaron más de 520 millones de pesos en contratos directos para trabajos relacionados con el mantenimiento de la flota naval y reparaciones en diversas instalaciones petroleras, especialmente en la zona de Ciudad Madero. Sin embargo, el camino hacia el éxito de Sánchez no parece estar basado únicamente en su capacidad empresarial.

Sánchez ha mantenido estrechos vínculos con figuras clave de la Cuarta Transformación (4T), lo que ha generado sospechas sobre el origen de su fortuna. En sus redes sociales, el empresario se ha jactado de su relación con funcionarios como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez, lo que ha alimentado las teorías de que su éxito empresarial estaría vinculado a su cercanía con el gobierno federal.

LA DENUNCIA DE COMPETENCIA DESLEAL
Una de las partes más llamativas de la denuncia es la acusación de competencia desleal presentada por un grupo de empresas ante Pemex, alertando sobre el posible robo hormiga de materias primas, las cuales serían luego revendidas. De acuerdo con la investigación, las empresas vinculadas a Sánchez Zumaya, muchas de las cuales están registradas en Texas, operan a través de un sistema de facturación múltiple, en el que se emiten CFDIs sin la adquisición de productos o servicios que justifiquen dichos movimientos.

En particular, algunos de los jóvenes involucrados en esta red, como José Manuel Ramón Hernández, de 23 años, y José Rafael Castillo Florencia, de 25 años, han emitido facturas por montos millonarios sin ningún tipo de justificación en sus registros fiscales. Hernández, por ejemplo, ha emitido facturas por 1,866 millones de pesos, pero no tiene registrados gastos de compra que sustenten esos ingresos. Lo mismo ocurre con Castillo Florencia, quien en 2023 emitió facturas por más de 1,200 millones de pesos, pero sus registros fiscales no muestran una actividad comercial consistente con esos números.

LA FIGURA DE GERARDO SÁNCHEZ EN LA POLÍTICA
Más allá de sus actividades empresariales, Gerardo Sánchez ha sido vinculado a los círculos cercanos de la política, especialmente dentro de Morena. Ha sido considerado como un posible candidato para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, y en sus redes sociales, no ha dudado en resaltar su relación con figuras del gobierno federal, lo que ha generado críticas por parte de opositores. En enero de 2024, Sánchez fue recibido por Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad Pública, en un contexto tenso con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien lo ha acusado de una "persecución política".

De acuerdo con informes de Latinus, Gerardo Sánchez tiene vínculos estrechos con Andrés "Andy" López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con Luisa María Alcalde, actual presidenta de Morena. Esta relación de cercanía con los altos mandos del gobierno federal ha sido señalada como una posible fuente de sus contratos millonarios y de su ascenso meteórico en el ámbito empresarial.

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