Obtiene FGR primera sentencia para Zhenli

Obtiene FGR primera sentencia para Zhenli

Emsavalles| Ciudad de México| Jueves, 30 de Julio de 2026| 17:49

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Zhenli Ye Gon o Zhenly Ye Gon, alias "El Chino"

En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció al empresario mexicano de origen chino Zhenli "N", quien como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por la cantidad de alrededor de $33’061,234.43 millones de dólares, a paraísos fiscales, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular. Cabe destacar que, además de esta causa penal, enfrenta otras diversas.